WARSZAWA
T: +48 22 375 40 40
ul. Czerniakowska 87A
WARSZAWA (Zięba & Partners)
T: +48 501 855 331
Prosta Tower, ul. Prosta 32
KRAKÓW (Zięba & Partners)
T: +48 501 855 331
Lubicz 42
B2RLAW 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności
Dochodzenia
Rozmiar i złożoność organizacji biznesowych, a także rosnąca liczba regulacji i ryzyk związanych z działalnością gospodarczą, może powodować szereg nieprawidłowości prawnych w działaniu organizacji. Nieprawidłowości te mogą narazić na szkodę majątek i reputację firmy, co z kolei naraża jej kadrę kierowniczą i pracowników na ryzyko odpowiedzialności osobistej (cywilnej i karnej).
Ryzyko to może zostać ograniczone poprzez wdrożenie odpowiednich wewnętrznych procedur, przestrzeganie tych procedur oraz wszczynanie wewnętrznych dochodzeń w przypadku pojawienia się podejrzeń występowania nieprawidłowości. Dochodzenia takie mają na celu wykrycie charakteru każdej nieprawidłowości, jej przyczyn, osoby (osób) za nią odpowiedzialnej oraz przygotowanie zaleceń w zakresie dalszych działań. Prowadząc dochodzenia wewnętrzne współpracujemy z firmami audytorskimi, które organizują techniczną stronę dochodzenia (zabezpieczenie i wstępną analizę danych cyfrowych), agencjami dochodzeniowymi oraz biurami informacji gospodarczej.
Usługi
- Przygotowanie wewnętrznego planu dochodzenia i komunikacja z firmami audytorskimi.
- Uczestnictwo w dochodzeniach wewnętrznych, w szczególności w przesłuchaniach pracowników.
- Analiza danych cyfrowych, zbieranych i selekcjonowanych przez firmę audytorską.
- Przygotowanie raportu z dochodzenia we współpracy z firmą audytorską.
Doświadczenie
Spółka z sektora energetycznego
Doradztwo w zakresie wewnętrznego dochodzenia w spółce energetycznej, związanego z nadużywaniem firmowej karty kredytowej przez menedżera średniego szczebla.
Case study
Spółka z sektora medycznego
Doradztwo w zakresie wewnętrznego dochodzenia w firmie medycznej, związanego z rzekomymi nieprawidłowościami w zachowaniu się pracownika w trakcie przetargu publicznego.
Case study
Chińska, międzynarodowa firma technologiczna
Doradztwo dla chińskiej, międzynarodowej firmy technologicznej w sprawie dużego, transgranicznego naruszenia danych, którego sprawca pochodzi z Polski. Doradztwo obejmowało zajmowanie się egzekwowaniem prawa.
Case study
Royal Bank of Canada
Doradztwo na rzecz Royal Bank of Canada, największego banku w Kanadzie, w zakresie dochodzenia i śledzenia procederu prania brudnych pieniędzy, w ramach którego do polskiego banku przekazano wielomilionowe fundusze.
Case study
Przedsiębiorstwo z sektora energii odnawialnej
Doradztwo i współpraca w trakcie postępowania wyjaśniającego w przedsiębiorstwie z sektora energii odnawialnej dotyczącego nieprawidłowości w działaniach jej menedżera.
Case study
Grupa z sektora przemysłu ciężkiego
Przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia związanego z domniemanymi ofertami łapówki złożonymi przez pracownika grupy przedsiębiorstw z sektora przemysłu ciężkiego.
Case study
Spółka przejmowana
Zapewnienie wsparcia dla klientów w dochodzeniu, w zakresie odpowiedzi na pytanie, czy nastąpiło naruszenie umownego zakazu konkurencji przez sprzedawców podmiotu przejmowanego przez spółkę.
Case study
Międzynarodowa firma zajmująca się grami hazardowymi
Doradztwo na rzecz dużej międzynarodowej firmy zajmującej się grami hazardowymi w zakresie dochodzeń prowadzonych przez organy ścigania, wszczętych na podstawie niesłusznych zarzutów ze strony konkurenta.
Case study
Zespół
Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.
Kontakt
Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Close
