B2RLAW

Dochodzenia

Rozmiar i złożoność organizacji biznesowych, a także rosnąca liczba regulacji i ryzyk związanych z działalnością gospodarczą, może powodować szereg nieprawidłowości prawnych w działaniu organizacji. Nieprawidłowości te mogą narazić na szkodę majątek i reputację firmy, co z kolei naraża jej kadrę kierowniczą i pracowników na ryzyko odpowiedzialności osobistej (cywilnej i karnej).

Ryzyko to może zostać ograniczone poprzez wdrożenie odpowiednich wewnętrznych procedur, przestrzeganie tych procedur oraz wszczynanie wewnętrznych dochodzeń w przypadku pojawienia się podejrzeń występowania nieprawidłowości. Dochodzenia takie mają na celu wykrycie charakteru każdej nieprawidłowości, jej przyczyn, osoby (osób) za nią odpowiedzialnej oraz przygotowanie zaleceń w zakresie dalszych działań. Prowadząc dochodzenia wewnętrzne współpracujemy z firmami audytorskimi, które organizują techniczną stronę dochodzenia (zabezpieczenie i wstępną analizę danych cyfrowych), agencjami dochodzeniowymi oraz biurami informacji gospodarczej.

Doświadczenie

Spółka z sektora energetycznego

Doradztwo w zakresie wewnętrznego dochodzenia w spółce energetycznej, związanego z nadużywaniem firmowej karty kredytowej przez menedżera średniego szczebla.

Case study

Spółka z sektora medycznego

Doradztwo w zakresie wewnętrznego dochodzenia w firmie medycznej, związanego z rzekomymi nieprawidłowościami w zachowaniu się pracownika w trakcie przetargu publicznego.

Case study

Chińska, międzynarodowa firma technologiczna

Doradztwo dla chińskiej, międzynarodowej firmy technologicznej w sprawie dużego, transgranicznego naruszenia danych, którego sprawca pochodzi z Polski. Doradztwo obejmowało zajmowanie się egzekwowaniem prawa.

Case study

Royal Bank of Canada

Doradztwo na rzecz Royal Bank of Canada, największego banku w Kanadzie, w zakresie dochodzenia i śledzenia procederu prania brudnych pieniędzy, w ramach którego do polskiego banku przekazano wielomilionowe fundusze.

Case study

Przedsiębiorstwo z sektora energii odnawialnej

Doradztwo i współpraca w trakcie postępowania wyjaśniającego w przedsiębiorstwie z sektora energii odnawialnej dotyczącego nieprawidłowości w działaniach jej menedżera.

Case study

Grupa z sektora przemysłu ciężkiego

Przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia związanego z domniemanymi ofertami łapówki złożonymi przez pracownika grupy przedsiębiorstw z sektora przemysłu ciężkiego.

Case study

Spółka przejmowana

Zapewnienie wsparcia dla klientów w dochodzeniu, w zakresie odpowiedzi na pytanie, czy nastąpiło naruszenie umownego zakazu konkurencji przez sprzedawców podmiotu przejmowanego przez spółkę.

Case study

Międzynarodowa firma zajmująca się grami hazardowymi

Doradztwo na rzecz dużej międzynarodowej firmy zajmującej się grami hazardowymi w zakresie dochodzeń prowadzonych przez organy ścigania, wszczętych na podstawie niesłusznych zarzutów ze strony konkurenta.

Case study

Najnowsze aktualności

Najczęściej szukane

Dochodzenia

Usługi

Doświadczenie

Spółka z sektora energetycznego

Spółka z sektora medycznego

Chińska, międzynarodowa firma technologiczna

Royal Bank of Canada

Przedsiębiorstwo z sektora energii odnawialnej

Grupa z sektora przemysłu ciężkiego

Spółka przejmowana

Międzynarodowa firma zajmująca się grami hazardowymi

Zespół

Bartłomiej Jankowski

Roman Iwański

Edyta Zalewska

Luiza Wyrębkowska

Paulina Milewska – Mróz

Dawid Malinowski

Aleksandra Zielińska

Kontakt